OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A.
Zarząd Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. na dzień 21 czerwca 2021 r., na godz. 11.00, w siedzibie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 103, w sali „Centrum Zero Wypadków”, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:
a) z oceny:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.,
- wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
b) z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020.
8. Informacja dotycząca niesporządzania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.,
b) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020,
c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
Zamknięcie obrad.
- projekty uchwał ZWZ
a r c h i w u m
O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 4 Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni na dzień 1 marca 2021 r., o godz. 11.00, w siedzibie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., przy ul. Łowieckiej 24, we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:
-
Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
-
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
-
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
-
Przyjęcie porządku obrad.
-
Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
-
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego celem ustalenia ceny wykupu akcjonariuszy mniejszościowych w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. na podstawie art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
-
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
w dniu 1 marca 2021 r.
O G Ł O S Z E N I E
Zarząd Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 3 lit. b) Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., które odbędzie się 18 grudnia 2020 r., o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 103, z następującym porządkiem obrad:
-
Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
-
Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
-
Przyjęcie porządku obrad.
-
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
-
Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
-
Zamknięcie obrad.
Zmiany postanowień Statutu Spółki, zgodne z wnioskiem Akcjonariusza ZEW KOGENERACJA S.A., przedstawiają się następująco:
1. Postanowienia § 14 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki o treści:
„c) Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii ma prawo powoływać i odwoływać 1 członka Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia,”
mają otrzymać nowe, następujące brzmienie:
„c) Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych ma prawo powoływać i odwoływać 1 członka Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia.”;
-
W dotychczasowym § 14 ust. 6 pkt 1. Statutu Spółki po lit. j) dodaje lit. k) w następującym brzmieniu:
„k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.”.
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A. W DNIU 18.12.2020 R.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
z dnia 18.12.2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią ................................. .....................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
z dnia 18.12.2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia niniejszym, dokonać zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:
§ 1
-
Dokonuje zmiany § 14 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„c) Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych ma prawo powoływać i odwoływać 1 członka Rady Nadzorczej, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia.”;
-
W dotychczasowym § 14 ust. 6 pkt 1. Statutu Spółki po lit. j) dodaje lit. k) w następującym brzmieniu:
„k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.”
§ 2
Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
z dnia 18.12.2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ ECZG
Zarząd Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. zawiadamia, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., które odbędzie się 16 października 2020 r., o godz. 10.00, w siedzibie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., przy ul. Łowieckiej 24, we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:
-
Otwarcie obrad Zgromadzenia.
-
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
-
Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
-
Przyjęcie porządku obrad.
-
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką General Electric Global Services GmbH działającą poprzez oddział w Polsce General Electric Global Services GmbH Sp. z o.o. umowy modernizacyjnej na dostawę i wymianę całego zespołu turbiny gazowej.
-
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Projekty Uchwał NWZ
